Due Diligence & Valuasi
ESG dan antikorupsi due diligenceESG and anti-corruption due diligence
Investor institusi, bank, dan perusahaan asing kini mensyaratkan pemeriksaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) serta antikorupsi. Pemeriksaan ini meliputi latar belakang pemilik manfaat (beneficial owner) dan pe…
← Semua layanan ALLMAR InvestmentAll ALLMAR Investment services
Jawaban singkatShort answer
Investor institusi, bank, dan perusahaan asing kini mensyaratkan pemeriksaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) serta antikorupsi.ESG and anti-corruption due diligence is a service by ALLMAR Investment.
Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suap yang dilakukan untuk kepentingannya, dan risiko itu tidak hilang ketika pemiliknya berganti. Bagi investor asing, temuan semacam ini juga dapat melanggar aturan antisuap di negara asal mereka.
Siapa yang membutuhkan layanan ini
- Investor asing yang tunduk pada aturan antisuap negaranya
- Investor yang mengambil alih usaha yang banyak berurusan dengan pemerintah
- Dana investasi dan bank dengan syarat ESG
- Perusahaan yang menyiapkan IPO atau investor strategis
Aspek yang diperiksa
- Pemilik manfaat, pengurus, dan pemeriksaan latar belakang
- Suap, gratifikasi, perantara, dan pencucian uang
- Hubungan dengan masyarakat sekitar dan dampak sosial
- Tata kelola, benturan kepentingan, dan transaksi pihak berelasi
Dasar hukum
Rujukan utama adalah UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU 20/2001, Peraturan Mahkamah Agung 13/2016 tentang tata cara penanganan perkara pidana oleh korporasi, UU 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Perpres 13/2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat, dan POJK 51/2017 tentang keuangan berkelanjutan. Penyusunan program antisuap dan antipencucian uang setelah pemeriksaan dilakukan melalui ALLMAR Law & Permit.
Cara kerja ALLMAR
- Memetakan kepemilikan sampai pemilik manfaat
- Memeriksa latar belakang dan pemberitaan publik pemilik serta pengurus
- Menelaah perantara, kontrak pemerintah, dan sumbangan
- Menilai kebijakan, praktik tata kelola, dan dampak sosial
- Menyusun laporan dan rencana perbaikan
Gambaran persyaratan
Secara umum, dokumen yang disiapkan meliputi:
- Struktur kepemilikan sampai pemilik manfaat
- Daftar pengurus, perantara, agen, dan mitra pemerintah
- Kebijakan antisuap, hadiah, dan benturan kepentingan (bila ada)
- Data kontrak pemerintah, sumbangan, dan pengaduan masyarakat
Persyaratan rinci bergantung pada transaksi dan kondisi Anda. Hubungi ALLMAR untuk daftar yang sesuai sebelum memulai.
Perlu diperhatikan: Pemeriksaan latar belakang memakai sumber yang sah dan terbuka serta data yang diberikan sasaran dengan persetujuan. Kesimpulan disusun hati-hati dan tidak menjadi tuduhan pidana.
Lama proses dan biaya
Lama pengerjaan bergantung pada lingkup, jumlah pihak, dan kelengkapan data. Biaya pihak ketiga, seperti notaris, laboratorium, atau profesi penunjang yang Anda tunjuk, dibayar sesuai ketentuan masing-masing. Biaya jasa ALLMAR disampaikan tertulis dalam penawaran sebelum pekerjaan dimulai; PPN dan PPh ditanggung penerima jasa. ALLMAR menerima imbalan jasa saja: tidak memegang dana transaksi, tidak menjanjikan imbal hasil, dan tidak menjadi pemegang saham pinjam nama (nominee).
Tim ALLMAR Investment siap membantu. Ceritakan kebutuhan Anda melalui tombol konsultasi di halaman ini.
A company can be held criminally liable for bribery committed for its benefit, and the risk survives a change of owner. For foreign investors, such findings may also breach anti-bribery laws at home.
Who needs this service
- Foreign investors subject to home-country anti-bribery laws
- Investors acquiring businesses that deal heavily with government
- Funds and banks with ESG requirements
- Companies preparing for an IPO or strategic investor
What we review
- Beneficial owners, officers and background checks
- Bribery, gratuities, intermediaries and money laundering
- Community relations and social impact
- Governance, conflicts of interest and related-party dealings
Legal basis
Key references are Law 31/1999 on Eradication of Corruption as amended by Law 20/2001, Supreme Court Regulation 13/2016 on corporate criminal cases, Law 8/2010 on money laundering, Presidential Regulation 13/2018 on beneficial ownership and OJK Regulation 51/2017 on sustainable finance. Anti-bribery and AML programmes after the review are prepared through ALLMAR Law & Permit.
How ALLMAR works
- Map ownership up to the beneficial owners
- Check the background and public record of owners and officers
- Review intermediaries, government contracts and donations
- Assess policies, governance practice and social impact
- Report with an improvement plan
Requirements at a glance
In general, the documents include:
- Ownership structure up to the beneficial owners
- List of officers, intermediaries, agents and government counterparties
- Anti-bribery, gifts and conflict of interest policies (if any)
- Government contracts, donations and community complaints
Detailed requirements depend on your deal and situation. Contact ALLMAR for the list that fits before you start.
Please note: Background checks use lawful public sources and data the target provides with consent. Conclusions are drawn carefully and are not criminal accusations.
Time and cost
Timing depends on scope, the number of parties and data completeness. Third-party costs, such as notaries, laboratories or capital market professionals you appoint, are paid as they charge. ALLMAR's service fee is set out in a written quote before work starts; VAT and withholding tax are borne by the client. ALLMAR is paid a service fee only: we never hold transaction funds, never promise returns and never act as a nominee shareholder.
The ALLMAR Investment team is ready to help. Tell us what you need using the consultation button on this page.
Yang Anda dapatkanWhat you get
- Pemilik manfaat dan pengurus diperiksa latar belakangnya
- Risiko suap dan pencucian uang dipetakan
- Kesenjangan terhadap standar ESG investor diketahui
- Rencana perbaikan tata kelola setelah transaksi
Yang perlu disiapkanWhat to prepare
- Struktur kepemilikan sampai pemilik manfaat
- Daftar pengurus, perantara, agen, dan mitra pemerintah
- Kebijakan antisuap, hadiah, dan benturan kepentingan (bila ada)
- Data kontrak pemerintah, sumbangan, dan pengaduan masyarakat
Pertanyaan umumFAQ
Apa itu pemilik manfaat?What is a beneficial owner?
Orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan perusahaan, walaupun namanya tidak tercantum sebagai pemegang saham.The individual who ultimately owns or controls the company, even if not named as a shareholder.
Apakah perusahaan kecil perlu pemeriksaan ESG?Do small companies need ESG review?
Bila investor atau bank mensyaratkannya, pemeriksaan bisa dibuat ringkas dan proporsional.If an investor or bank requires it, the review can be short and proportionate.
Bagaimana bila ditemukan dugaan suap?What if possible bribery is found?
Temuan dilaporkan secara rahasia kepada klien beserta pilihan langkah, termasuk menunda transaksi atau meminta perbaikan sebelum penutupan.Findings are reported confidentially to the client with options, including pausing the deal or requiring remediation before closing.